භාණ්ඩ ආනයනය කරන බවට අසත්ය ප්රකාශ කරමින් රුපියල් බිලියන 190 කට (කෝටි 19,000 කට) ආසන්න මුදලක් නීති විරෝධී ලෙස ශ්රී ලංකාවෙන් බැහැරට මාරු කිරීමේ ජාවාරමක් සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගත් සැකකරුවෙකු එළඹෙන ජූලි මස 09 වනදා දක්වා රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරගත කිරීමට කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අධිකරණය නියෝග කර තිබේ.
මූල්ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාසය (FCID) විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන රැඳවුම් භාරයේ තබාගෙන සිටි ජෙෆ්රි මොහොමඩ් (Jeffrey Mohamed) නැමැති මෙම සැකකරු කොළඹ ප්රධාන මහේස්ත්රාත් අසංග එස්. බොදරාගම මහතා හමුවට ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම නියෝගය නිකුත් කෙරුණි.
සැකකාර ජෙෆ්රි මොහොමඩ් විසින් විදේශ රටවලින් භාණ්ඩ ආනයනය කරන බවට ව්යාජ ලෙස පවසමින් රුපියල් බිලියන 190 කට ආසන්න මුදලක් විදේශගත කර ඇති බව ජ්යෙෂ්ඨ රජයේ නීතිඥ ඔස්වල්ඩ් පෙරේරා මහතා අධිකරණයට දැනුම් දුන්නේය.
පැමිණිලි පාර්ශවයට අනුව, මෙම මුදල් ඇමරිකානු ඩොලර්වලින් ටෙලිග්රාෆ් පණිවිඩ මඟින් (Telegraphic transfers) පිටත් කර ඇත්තේ කොළඹ කොටුව පදනම් කරගත් ‘A.Y. Investment’ නැමැති සමාගමක් හරහාය. සැකකරු විසින් මෙම ගනුදෙනු පහසු කර ගැනීම සඳහා තමන්ගේ නමින් සහ අදාළ සමාගමේ නමින් තෝරාගත් බැංකු කිහිපයක ගිණුම් රැසක් විවෘත කර තිබූ බව විමර්ශකයන් පෙන්වා දී ඇත.
මෙවැනිම ආකාරයේ නීති විරෝධී මූල්ය ගනුදෙනුවලට සම්බන්ධ බවට සැකකෙරෙන තවත් සමාගම් අවම වශයෙන් 36 ක් වත් විමර්ශකයන් විසින් මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති බව අධිකරණයට වාර්තා කර තිබේ